稽核組織及運作
稽核室執掌
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有關公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。 |
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年度稽核計畫之擬定、執行及追蹤。 |
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公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之查核、評估及改善建議。 |
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有關公司及子公司內部控制制度及自行檢查作業計畫之擬定、跟催、查核、整理及申報作業。 |
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協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制之缺失，適時提供改進建議。 |
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依規定申報年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等。 |
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其他臨時交辦之稽核業務。 |
稽核室人員編制
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稽核主管一名 |
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稽核專員兩名 |
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稽核室組織圖 |
稽核室年度計劃
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105年稽核計畫 |
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104年稽核計畫 |
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103年稽核計畫 |
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102年稽核計畫 |
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101年稽核計畫 |
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100年稽核計畫 |
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99年稽核計畫 |
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98年稽核計畫 |
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97年稽核計畫 |
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96年稽核計畫 |